湖北
手握数百万受贿现金，为掩盖赃款非法来源，基层林业系统干部Y某某精心搭建多层他人账户通道，将巨额贿赂投入中植系旗下理财产品，企图以“合法投资收益”完成资金洗白。不料理财全面暴雷，用于洗钱的百万赃款血本无归。
近日甘肃省古浪县人民法院披露该案判决，被告人因受贿罪、自洗钱罪数罪并罚，最终被决定执行有期徒刑九年，总计33万元罚金已全额缴纳，受贿赃款也由其家属全部退缴到位。
盯上高息理财规划“洗白”路径
Y某某曾任地方林草单位党委书记、主任，全面掌控公益治沙、植被修复等财政工程项目招标、施工监管、工程款拨付权限。2019年至2023年，十余名工程承包商为承揽项目、加快回款，以春节拜访、上门送礼等方式持续向其输送现金，累计收受贿赂345.2248万元。
堆积大量现金后，Y某某深知公职人员名下大额资金极易被监察、金融系统预警，不敢直接存入本人及直系亲属账户。其邻居某乙任职中植系旗下财富公司，常年向其推介年化6%-9%的高收益私募理财，这让Y某某生出歪念：借助理财产品转换赃款形态，把受贿现金包装成投资本金，依靠理财收益掩盖资金原始贿赂属性，实现自洗钱。
为规避监管，Y某某设计一套多层隔离转账方案：
1. 搭建代持账户网络：拉拢妻子某丁、好友某甲、某C、某庚、亲家某丙充当资金中转人，开立多个第三方账户，其中某丙名下一张银行卡交由理财经理某乙长期保管操作；
2. 拆分现金分批归集：2021年9月至2022年10月，Y某某陆续将202.9万元现金交付中间人，指令分笔转入某乙、某丙受控账户。其中法院最终核实，扣除超出指控时段的40万元往来，认定用于洗钱的受贿资金共计162.9万元；
3. 收益复投彻底切断痕迹：所有归集到位的赃款全部买入大唐财富等中植系理财产品，并且要求理财产生的利息不提现，持续复投滚动。Y某某认为，经过多层转账+长期理财滚动，资金来源将无从追溯，受贿事实可被完全掩盖。
中植系风险爆发，百万洗白赃款全部亏损
Y某某精心布局的洗钱计划，因中植系流动性危机彻底崩塌。2023年7月，中植系旗下全部理财产品爆发兑付危机，相关业务被公安机关立案侦查，Y某某交由某乙打理的理财资金全军覆没，162.9万元用于洗白的受贿本金连同滚动产生的收益全部无法追回，前期依靠多层转账、代持账户搭建的“洗白通道”彻底失去意义。
尽管Y某某家属在受贿罪审理阶段已全额退缴345万余元全部受贿赃款，并足额缴纳30万元罚金，但投入理财、已经亏损的162.9万元赃款对应的投资收益永久灭失。办案检察官表示，被告人寄望金融产品掩盖腐败所得，却踩中高息私募暴雷陷阱，最终既没躲过刑事追责，也没能保住赃款，纯属“竹篮打水一场空”。
一罪变两罪，自洗钱叠加受贿加重刑罚
2024年12月，古浪县法院先行就Y某某受贿案作出判决，以受贿罪判处其有期徒刑八年六个月、罚金30万元，彼时该案洗钱线索尚未浮出水面。后公安机关核查中植系理财亏损资金流向时，发现Y某某自行转移、转换受贿赃款的完整犯罪链条，于2025年11月对其刑事拘留、逮捕，单独追诉洗钱犯罪。
法院审理指出，《刑法修正案（十一）》已明确自洗钱独立构罪，国家工作人员收受财物后，通过他人账户归集、购买理财产品掩饰隐瞒赃款来源，不再是受贿犯罪的事后行为，需单独定罪处罚。Y某某主动投案、自愿认罪认罚，具备自首、从宽情节，但上游受贿数额巨大，洗钱操作手段复杂、多层代持规避监管，综合考量作出裁判：被告人Y某某犯洗钱罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金3万元；与前受贿罪八年六个月刑罚合并，数罪并罚，最终决定执行有期徒刑九年，罚金合计33万元。
原本八年六个月刑期，因妄图借理财洗白赃款新增洗钱罪名，刑期延长半年，罚金同步增加，清晰释放“腐败后转移赃、漂白资金将从重追责”的司法导向。
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