新加坡
本报讯 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）与金融犯罪执法局（FinCEN）6月23日宣布，对与柬埔寨太子集团跨国犯罪组织（Prince Group TCO）相关的9名个人及26家企业实施新一轮制裁，重点切断汇旺集团（Huione Group）旗下H-Pay Service的洗钱渠道。
美国财政部长斯科特·贝森特表示，东南亚诈骗中心每年从美国受害者手中骗取数十亿美元，美国政府将继续动用一切可用工具摧毁这些境外犯罪集团及其资金网络。
此次制裁重点针对太子集团"二号人物"胡晓伟。美方指出，胡晓伟长期被视为该组织首脑陈志的得力干将，此前已于2025年10月以化名"陈小二"被列入制裁名单，其同时使用的化名还包括"胡石"与"吴安明"。胡晓伟长期代表陈志处理集团海外业务，涉及境外企业设立、跨国房地产投资、私人飞机运营、非法博彩及海外资金调度。
制裁文件披露，胡晓伟在海外构建了庞大的资产隐匿网络，直接控制位于英属维尔京群岛的三家核心离岸公司：Eagle Fortitude Limited、Leisure Focus Limited及Future King Inc.。其中Future King为核心控股平台，通过该公司建立了覆盖香港、新加坡及英国的大量企业网络，包括香港的China Reserve Securities Limited、Future Wing Financial Company Limited、Future Cosmos Limited等，以及新加坡的Future Oasis Pte. Ltd.。美方特别指出，Future Wing曾接收数百万美元与虚拟货币投资诈骗受害者损失相关的资金。
胡晓伟的三名长期合作人员何浩明、江嘉安与李辉亦被列入制裁名单。这三人长期担任胡晓伟控制企业的董事、高管或代理人，负责运营其庞大的公司网络。其中江嘉安还被指控制1家香港公司及11家英国公司，涉及游艇租赁、科技网络、餐饮及国际贸易等业务。
除胡晓伟团队外，此次制裁名单还包括：太子集团诈骗园区的重要投资人罗布伦登、参与投资诈骗园区项目的邱伟仁、曾在太子寰宇地产担任职务的高级管理层成员戴安，以及负责诈骗支付通道建设与资金洗白的方志珍。另一名核心人物陈波被指担任至少6家已被制裁的太子系企业董事，其名下控股的香港Cloud Nine No. 4 Leasing Company Limited及柬埔寨CCU商业银行亦被全面制裁。
美国财政部警告，任何违反制裁规定的行为都将导致美国及外国个人面临毁灭性的民事或刑事处罚，并重申"严格责任"原则——无论金融机构或个人是否故意，只要在客观上促成了被制裁对象的资金流转或合规规避，都将面临严厉追责。
美国财政部回顾称，2025年10月，美国已联合英国政府正式将太子集团列为跨国犯罪组织。此后多国执法部门展开联合行动，累计查封资产价值达数十亿美元。今年1月，陈志已被取消柬埔寨国籍及相关荣誉身份。美方数据显示，2024年美国民众因东南亚诈骗集团造成的损失至少达100亿美元，同比增长66%，最常见的诈骗模式包括虚拟货币投资诈骗、"杀猪盘"情感诈骗、假投资平台诈骗及跨境资金洗钱活动。
（编辑 胡瑞岩）
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